A Polícia Federal divulgou na noite desta terça-feira (16) o balanço da operação realizada nesta manhã em São Fidélis e em cidades de outros quatro estados do Brasil.
A operação “Opções Binárias” tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso que utiliza plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares (bets) para cometer diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
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As investigações foram iniciadas com base em informações obtidas pela Polícia Federal acerca do suposto enriquecimento ilícito de moradores de São Fidélis que se dizem influenciadores digitais. As apurações apontaram para o cometimento de diversos crimes em meio digital, com a participação de um empresário, influenciadores e contatos chineses.
Foram apreendidos nove carros de luxo, sendo 3 Porsches, 2 JEEPs, uma Mercedes, uma BMW, um Range Rover e uma RAM Rampage RT. O vídeo abaixo mostra os veículos apreendidos na sede da PF em Campos. Os policias também apreenderam:
* cerca de R$ 25 mil em espécie;
* 17 computadores;
* 12 celulares;
* jóias, relógios e correntes de luxo;
* documentos diversos.
Além disso, foram determinadas outras medidas cautelares patrimoniais como o sequestro e a indisponibilidade de bens, que ainda estão sendo implementadas e podem resultar no aumento das apreensões.
Dos 11 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, quatro foram cumpridos em São Fidélis, além de mais dois mandados de busca em duas empresas da cidade.
Além do sequestro de valores em contas e aplicações financeiras, a Polícia Federal também cumpriu medidas cautelares diversas da prisão para quatro dos investigados como: proibição de atividades econômicas em plataformas de investimentos, jogos e apostas; proibição de se ausentar da cidade onde residem; recolhimento domiciliar no período noturno e finais de semana; e monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Além de São Fidélis, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca e no Recreio no Rio, Goiânia, Manaus, Campos dos Goytacazes, Santana do Parnaíba/SP e Barra do Bugres/MT.
Em cerca de dois anos, um dos investigados recebeu, sozinho, mais de 28,3 milhões de reais sem lastro financeiro. Estima-se que a organização criminosa tenha captado ilegalmente mais de 50 milhões de reais. Veja AQUI outros detalhes da operação.
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